会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[5] - 特定人员提议时，董事会应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[7][10] - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知相关人员[12] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日书面通知[15] 议案提交规则 - 新事项议案定期会议前5日、临时会议前1日提交[17] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 关联关系决议需无关联关系董事过半数出席且过半数通过[24] - 无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[24] 委托与表决规则 - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[26] - 董事会表决票保存10年[35] - 会议提案需超全体董事半数投赞成票通过[35] - 公司担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[36] - 无关联董事不足3人，提案提交股东大会审议[40] - 修改事项须全体董事过半数通过[40] 提案审议规则 - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议[41] - 部分董事认为提案不明，会议应暂缓表决[41] 责任与决议效力 - 决议违规致损失，参与董事赔偿，异议记载可免责[40] - 股东可请求认定违法决议无效，60日内请求撤销违规决议[41] 会议记录与档案 - 无法会后立即整理记录，秘书3日内完成并由董事补充签署[46] - 董事会会议档案保存10年[48] 规则生效与修订 - 本规则由董事会解释，经股东大会审议批准生效实施及修订[53]