会议情况 - 2023年召开董事会7次，审议46项议案；召开股东大会4次，审议17项议案[7] - 2023年第五届董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议21项议案[8] - 2023年审计委员会召集人组织召开4次会议[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次[7] - 2023年独立董事应出席股东大会3次，现场出席2次，请假1次[7] - 2023年独立董事对全部议案均投赞成票[9] - 2023年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[22] - 2024年3月参加深交所第140期上市公司独立董事培训[20] 议案审议 - 2023年审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[10] - 2023年审议通过2022年年度及2023年各季度报告等议案[12] - 2023年审议通过2022年度和2023年半年度募集资金专项报告[13] - 2023年通过聘任公司总经理等高级管理人员的议案[14] - 2023年通过高级管理人员2023年度薪酬分配方案的议案[14] 制度与沟通 - 公司修订《公司独立董事制度》增强沟通联系[23] - 公司建立独立董事沟通群发布信息[23] - 公司保障独立董事知情权并反馈意见采纳情况[23] 其他 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则并提供多种参会方式[25] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[25]