本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、邮件等方式发出， 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吴哲华先生、莫卫民先生和游剑先生以通讯 方式参与表决。会议由方南平先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 该议案已经公司审计委员会审议通过。 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-060 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告 《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半 年度报告摘要》（公告编号：2024-062）同时刊载于 2024 年 ...