第三届董事会第五十八次临时会议决议公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-057 新疆交通建设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 3 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 8 日以现场方 式召开第三届董事会第五十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 2、选举王永学先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、选举张亮女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4、选举胡述军先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、 ...