关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。 2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第五十八次临时会议，审议通过 了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董 事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 经董事会提名和薪酬与考核委员会审议通过，第四届董事会董事共 9 人，其 中非独立董事 5 人，其中职工董事 1 人（由职工代表大会直接选举产生），独立 董事 4 人。公司董事会同意提名王彤先生、王永学先生、张亮女士、胡述军先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李薇女士、刘霞女士、刘涛先生、 贾光智先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。此 次董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一 ...