证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-071 新疆交通建设集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第四届董事会第一次临时会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证 券事务代表的议案》。经公司董事会审议，同意继续聘任马孝波先生、冯凯先生 （简历见附件）为公司董事会秘书、证券事务代表，任期为三年，自公司第四届 董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 马孝波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘 书职责所必须的专业知识，同时马孝波先生与冯凯先生具有良好的职业道德和个 人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书和证券事务 代表的情形。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 ...