特此公告。 新疆建设集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 附件： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-070 新疆交通建设集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》， 同意聘任王 永学先生为公司总经理；同意聘任马孝波先生、林家海先生、王勇先生、刘志国 先生、柳人铭女士为公司副总经理、张亮女士为财务总监；同意聘任马孝波先生 为董事会秘书（上述人员简历详见附件），以上人员任期为三年，自本次董事会 审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 马孝波先生已取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担 任公司董事会秘书的情形。 上述高级管理人员的任职 ...