证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-048 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 8 日以电子邮件、电话通讯等形式向各位董事发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开本次第三届董事会第五十 五次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 为确保本次向下修正"交建转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事 会提请股东大会授权董事会根据"交建转债"《募集说明书》相关条款的规定， 确定本次修正后的转股价格、生 ...