证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-090 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 9 月 5 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 9 月 10 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第五次临时会议。本次会议由董事长王彤先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。 （三）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司"2025-2030"战略规 划（展望规划）的议案》 为紧密结合地方资源、产业 ...