第三届董事会第十一次会议决议的公告 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-016 一、 董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2024年 3月31日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年3月20日发出。会议以现场结合通讯方 式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案 公司《2023年年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2023年年度报告 全文及摘要》。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决 ...