公司治理 - 公司第四届董事会由11名董事组成，非独立董事7名，独立董事4名[1] - 荆世平当选第四届董事会董事长，荆京平、夏琛为副董事长[1] - 聘任荆天平为总经理，荆京平、夏琛、齐军、荆江为副总经理[4] - 聘任吴之星为财务负责人，王宁丹为董事会秘书，王昊璐为证券事务代表，朱小华为审计部负责人[4] 会议安排 - 2026年3月2日召开第一次临时股东会，3月9日召开第四届董事会第一次会议[1] 人员持股 - 荆京平直接持有公司股票5,799,703股[9][12] - 夏琛直接持有公司股票8,109,504股[13] - 荆江直接持有公司股票381,337股[15] - 齐军直接持有公司股票558,580股[17] - 吴之星直接持有公司股票381,337股[19] - 朱小华持有公司股票8,450股[23] - 荆天平、王宁丹、王昊璐未持有公司股票[9][20][22] 人员履历 - 夏琛2023年3月至今任恒铭达董事、副董事长、副总经理[13] - 荆江2017年2月至今任公司副总经理[14] - 齐军2017年2月至今任恒铭达董事、副总经理[16] - 王宁丹2025年10月至今任职于公司证券部[20] 合规情况 - 荆天平、荆京平不存在《公司法》第一百七十八条规定情形，未被中国证监会禁入市场，近三十六个月未受相关处罚和谴责[10][12] - 朱小华不存在《公司法》第一百七十八条等多项违规违法情形[24] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0512 - 57655668，传真为0512 - 36828275，邮箱为hmd_zq@hengmingdaks.com[5]

保荐代表人变更 - 公司2023年度定增持续督导保荐代表人变更[2] - 原李大山因工作变动由林慈宁接替，现代表人为林慈宁和李兴亮[2] - 变更不影响持续督导工作[2] 新保荐代表人信息 - 林慈宁为硕士，现任国联民生高级业务经理[4] - 曾参与恒铭达定增项目，执业记录良好[4] 公告信息 - 公告发布于2026年3月10日[3]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2026年3月9日召开，通知3月4日发出[3] - 会议以现场结合通讯方式召开，11位董事全部出席[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为11票赞成、0票反对、0票弃权[4][5][6][7][8][9][10][11]

股份回购 - 公司拟用自有资金及专项贷款回购股份，金额2 - 4亿元[2] - 回购价格不超67.12元/股，期限不超12个月[2] 回购情况 - 截至2026年2月28日，累计回购6266600股，占比2.45%[3] - 最高成交价53.50元/股，最低42.22元/股[3] - 成交总金额299809108.84元[3]

公司会议 - 2026年第一次职工代表大会于3月2日召开，应到和实到职工代表均为120人[2] 人事变动 - 会议选举黄蓉女士担任公司职工代表董事[2] 人员信息 - 黄蓉1970年出生，本科学历，2025年10月至今任人事行政部经理[6] - 黄蓉2025年12月至今任公司职工代表董事[6] 股份情况 - 黄蓉直接持有公司股份2000股，占总股本0.0008%[6]

董事会换届 - 公司于2026年3月2日召开临时股东会通过董事会换届选举议案[2] - 第四届董事会由11名董事组成，非独董7名（含职工代表董事1名），独董4名[2] - 第四届董事会成员任期三年，独董毛基业任期至2028年8月5日[3] 人员变动 - 第三届董事会非独董陈荆怡、独董王涛任期届满后不再任职[5] - 截至公告披露日，陈荆怡、王涛未持股，无未履行承诺事项[5]

人事变动 - 2026年3月2日公司召开职代会选举黄蓉为第四届董事会职工代表董事[2] - 黄蓉1970年出生，本科学历，2025年10月至今任人事行政部经理[5] 股权情况 - 黄蓉直接持有公司股份2,000股，占总股本0.0008%[5]

股东会召集与召开 - 2026年第一次临时股东会召集议案于2月12日经董事会表决通过[4] - 2月13日公司发布召开股东会通知[5] - 股东会于3月2日14:30现场召开，网络投票时间为3月2日[6] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人12名，代表股份92,876,666股，占比38.1859%[7] - 中小投资者或其委托代理人4名，代表股份2,458,413股，占比1.0108%[7] - 网络投票股东及代理人117人，代表股份10,156,088股，占比4.1756%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意102,995,531股，占比99.9639%[12] - 选举多名董事议案均高比例同意通过[13][14][15][16][17][18][20][21][22][23] 股东会整体情况 - 本次股东会审议议案均有效表决通过，召集等均合法有效[24][25]

公司股本 - 公司总股本为256,209,336股，本次股东会有表决权股份总数为243,222,642股[5] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共129人，代表股份103,032,754股，占比42.3615%[8] - 出席现场和网络投票中小股东121人，代表股份12,614,501股，占比5.1864%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意102,995,531股，占比99.9639%[10] 人员选举 - 荆世平当选非独立董事，同意股份102,439,192股，占比99.4239%[14] - 毛基业当选独立董事，同意股份102,711,584股，占比99.6883%[20] 会议信息 - 现场会议2026年3月2日14:30，网络投票9:15至15:00[3][6] - 会议在江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号公司1楼会议室召开[4] - 会议由董事会召集，董事长荆世平主持[7] 其他 - 律师事务所认为股东会程序合法有效[24] - 公告含股东会决议和法律意见书，3月3日发布[26][27]

公司治理结构变动 - 恒铭达近期召开董事会会议，审议了关于董事会换届选举的议案，公司治理结构将迎来调整 [1] - 2026年2月12日，公司召开第三届第三十次董事会会议，审议了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 [2] - 这一公司治理变动可能对后续经营决策产生影响 [2]