第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议 会议决议 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交董事会及股东大会审议通过。 （三）审议《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 （一）审议《2023 年度内部控制自我评价报告》 经与会独立董事审查，认为公司业已建立了覆盖各个经营层面、较为完善的内部控制体系， 并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司内部控制各项重点活动能够按照各项制度的规定进行， 未发现有违反法律法规及公司内控要求的情形发生。公司关于 2023 年内部控制的自我评价真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交董事会审议通过。 （二）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经与会独立董事审查，认为公司此次利润分配的方案有利于公司长远发展及维护公司全体股 东的长期利益，与公司的成长性相匹配。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...