会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2024年8月22日召开，12位董事全部参加表决[3] - 公司定于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会[29][31] 议案通过 - 董事会一致通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案[4][6][7][9] 人事变动 - 董事会同意聘任陈荆怡女士为董事会秘书[10][12] - 董事会同意郑凯先生为第三届董事会独立董事候选人[13][15] 资金置换 - 董事会同意使用募集资金置换自筹资金，金额7347.13万元[27][28] 制度修订 - 公司制定《舆情管理制度》[21][23] - 董事会同意修订《公司章程》等相关条款[16][18][19][24][26]