证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-080 四川金时科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第五次会议决议，决定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00 （1）截止 2024 年 1 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会 ...