子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理，建立有 效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率，维护公司 及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）等相关法律法规及《四川金 时科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合实际情况， 特制定本制度。 四川金时科技股份有限公司 子 公 司 管 理 制 度 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞争 力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以 下 ...

四川金时科技股份有限公司 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第一条 为强化四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学性，提 高决策水平，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《四川金时科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合实际情况， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作， 在《公司法》《公司章程》和董事会赋予的职权范围内行使职权，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名委员会成员由 3 ...

四川金时科技股份有限公司 信 息 披 露 管 理 制 度 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息披露的内容 3 | | 第一节 | 定期报告 3 | | 第二节 | 临时报告 4 | | 第三节 | 应披露的交易 6 | | 第四节 | 应披露其他重大事件 7 | | 第五节 | 涉及各部门及下属公司的信息披露 7 | | 第六节 | 控股股东或实际控制人的信息问询、管理和披露 8 | | 第四章 | 信息披露工作的职责与管理制度 8 | | 第一节 | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 8 | | 第二节 | 董事和董事会、审计委员会及其他高级管理人员的职责 9 | | 第三节 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和信息披露档案资料保管制度 9 | | 第五章 | 信息披露的程序 9 | | 第六章 | 信息披露的保密措施及保密责任 11 | | 第七章 | 信息披露的暂缓、豁免制度 12 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 12 | | 第九章 | 与投资者、证券 ...

第一章 总则 第一条 为强化四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学性，提高决策 水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《四 川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合 实际情况，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的监督机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责审 第二章 人员组成 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委员的董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本工作细则的规定履行职务。 第三章 职责权限 1 四川金时科技股份有限公司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中成员为 1 名不在公司担任高级管理人员的董事，2 名独立董事，委员中至少有一名独 ...

四川金时科技股份有限公司 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好公司内 幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》及《四川金时 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《四川金时科技股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，并结合实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"内幕信息"，是指依据《证券法》《信息披露办法》《股票上市规则》 等监管规定，对公司证券及其衍生品种交易价格可能或已经产生重大影响的信息，包括但不限于： 与公司业绩、利润、新产品新业务、收购兼并、重组、投资、担保、诉讼仲裁、关联交易以及与 公司证券及其衍生品发行、回购、 ...

四川金时科技股份有限公司 对 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行为，防 范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《四 川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司，本制度所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级 全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其子公司有偿或无偿对外提供资金、委 托贷款等行为，但下列情况除外： 1、资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 50%的控股子公司，且该控股子公司其他 股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 2、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

四川金时科技股份有限公司 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学性，提高决策 水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《四川金时科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，并 结合实际情况，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和董事 会赋予的职权范围内行使职权，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并 就下列事项向董事会提出建议： ...

四川金时科技股份有限公司 四川金时科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定， 并结合实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 ...

四川金时科技股份有限公司 董事会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告 工作，在《公司法》《公司章程》和董事会赋予的职权范围内行使职权，负责制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排 等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任 ...

四川金时科技股份有限公司 印 章 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为规范四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、管理及使用，确保 公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《四川金时科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴章（包括财务专 用章、发票专用章等）、合同专用章、董事会印章和部门印章等具有法律效力的印章。 第三条 本制度适用于公司及子公司，本制度所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级全 资、控股子公司。 第四条 公司印章主要分为公司级印章、部门级印章和功能专用章，具体情况如下： 1、公司级印章：代表公司最高意志，对外具有法律效力，主要包括公司及子公司公章、合同专用章、 法定代表人印章、董事会印章。 （1）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以公司名 义出具的证明、函件、下发的各类内部文件 ...