本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。现将有关内容公告如下： 一、本次制度修订及制定情况 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，公司通过对照自查并结合公司自身 实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订，并制定《独立董事专门会议工 作制度》和《独立董事年报工作制度》。详见下表： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东大会审议 ...