本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材 料已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、蒋孝文、方勇、马腾。全体监事和高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-006 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 为加快推进金时新能超级电容项目的投产进程，公司拟以自有资金的方式向金 1 时新能增资，本次增资价格为1.5元/注册资本，增资总额为2,000万元，其中1,333.33 万元计入金时新能的注册资本，666.67万元计入资本公积。本次增资完成后，金时 新能的注册 ...