四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 5 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料 已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以 通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、蒋孝文、郑春燕、马腾。全体监事和高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-016 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大股东权 益，增强投资者信心，立足公司长期可持续发展，并进一步健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，公司在考虑经营情况、业务发 ...