亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-071 同意选举独立董事佟桂萱女士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 公告》（公告编号：2023-073）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 21 日在亚世光电（集团）股份 有限 ...