业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的97.86%，营收占95.36%[6] 内部控制 - 公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 财务报告内控缺陷评价有资产总额和营收错报金额定量标准[37] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失金额定量标准[39] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[40][42] 公司治理 - 公司建立规范治理结构和议事规则，董事会下设五个专业委员会[7] - 公司设立多职能部门，形成3 + N业务线，职责明确[9] 业务战略 - 公司制定“3 + N”业务战略布局，聚焦三大主营业务[11] 资金运用 - 公司同意用不超8亿元闲置自有资金证券投资，期限一年可循环[16] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金按规定使用完毕，账户已注销[18] 制度建设 - 公司制定多项内部审计、对外投资等相关制度[10][19] - 公司建立资产清查、对外担保等多项制度[20][22] 研发管理 - 公司运用IPD研发管理体系，改进多方面并控制研发环节[27] 未来展望 - 未来公司将结合变化完善内控，规范执行，强化监督检查[43]