证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-035 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长戴宝林先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详 见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关 ...