证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-044 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会 议资料已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 公司独立董事许峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、 第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员及第三届董事会 薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，许峰先生将不再担任公司任何职务。 鉴于许峰先生的辞职将导致公司董 ...