证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-045 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事许峰先生因个人原因提交的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独 立董事、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员及第三 届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，许峰先生将不再担任公司任何 职务。 鉴于许峰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，许峰先生的辞 职将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此之 前，许峰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及 董事会专门委员会委员的职责。许峰先生确认其与公司董事会之间无意见分歧。 截至本公告披露日，许峰先生未持有公司股份 ...