证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-085 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，由董事 长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合实际情况，公司修订了《审 计委员会工作细则》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...