公司募投项目调整 - 公司计划终止2020年可转债募投的“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目” [1] - 公司将把终止项目后的剩余募集资金1.18亿元用于建设2022年定增募投项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目” [1] - 公司2020年可转债发行募资6.47亿元，2022年定增发行2600万股，募集资金8.76亿元 [1] 原募投项目执行情况 - 截至2025年11月26日，可转债募投的汽车模具技改项目累计投入进度为46.96% [1] - 另一可转债募投项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”累计投入进度68.39%，项目拟延期 [1] - 相比之下，公司2022年的定增项目正常推进 [1] 项目调整原因 - 原汽车模具技改项目受国际贸易争端、宏观经济波动、市场需求变化及行业周期性变化影响，公司放缓了投入 [2] - 经评估，继续按原计划实施该项目，短期内难以对公司现有业务产生直接经济贡献，长期提升作用也有限 [2] - 公司必须加快建设储能、光伏逆变器及动力电池箱体项目，以支撑市场快速扩张带来的产能需求，而该项目仍存在部分资金缺口 [2] 行业与公司战略转向 - 国内储能光伏、新能源汽车行业蓬勃发展，带动了光伏逆变器及汽车零部件行业快速发展，行业竞争愈加激烈 [2] - 相关生产企业需要从制造协同转变为生态联盟，与区域厂商协同共生，承接零配件业务以提升产品品质并达成战略合作 [2] - 公司此次调整是为了将资源投向更符合长远规划及全体投资者利益的领域 [2]

公司与客户关系 - 公司已进入超聚变数字技术有限公司供应链体系，为其供应数控钣金件和精密金属结构件等产品 [2][4] - 所供应的产品可应用于5G基站、IDC机柜以及数据中心等领域 [2][4] 业务发展机遇 - 下游客户正在全国范围内布局数据中心和算力中心，为公司带来更多业务机会 [2][4] - 公司正积极推进与数据中心及算力中心相关的项目合作 [2][4]

公司治理结构变更 - 公司因2024年年度权益分配方案实施完毕，总股本由204,138,738股增加至265,380,359股，注册资本由人民币204,138,738元增加至人民币265,380,359元 [1] - 为响应新《公司法》及相关配套制度，公司将调整治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，并将股东大会变更为股东会 [2] - 公司同步修订了《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，并废止了《监事会议事规则》，相关修订尚需提交股东会以特别决议审议 [2] 董事会换届选举 - 公司第四届董事会第四十次会议审议通过了董事会换届选举议案，第五届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事 [7] - 董事会提名谢祥娃、陈柏豪、陈振海为非独立董事候选人，提名罗书章、王文成、王承志为独立董事候选人，其中罗书章为会计专业人士 [7] - 独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东会审议 [9] 控股股东与关键人员持股 - 非独立董事候选人谢祥娃女士直接持有公司股份36,420,484股，并通过合伙企业间接持有2,392,906股，合计持有38,813,390股，占公司总股本的14.63%，与配偶陈荣先生共同为公司的控股股东、实际控制人 [14] - 非独立董事候选人陈振海先生直接及间接合计持有公司股份259,885股，占公司总股本的0.10% [19] - 非独立董事候选人陈柏豪先生（1999年出生）未持有公司股份，其为公司董事长陈荣之子、总经理谢祥娃之子 [16] 临时股东会安排 - 公司将于2025年12月22日15:00召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [27][28] - 会议股权登记日为2025年12月12日，现场会议地点为广东省东莞市长安镇长安建安路893号公司会议室 [29][33] - 会议将审议包括变更注册资本、修订公司章程及附件、选举第五届董事会董事等在内的多项议案，其中选举董事采用累积投票制 [35]

公司战略调整 - 公司终止2020年公开发行可转换公司债券的募投项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目” [1] - 公司将上述终止项目的剩余募集资金调整用于建设2022年向特定对象发行A股股票的募投项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目” [1] - 该调整议案已通过公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议审议 [1]

公司项目延期公告 - 祥鑫科技决定对其募集资金投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”进行延期 [1] - 项目延期原因为实际执行中受国际贸易争端、宏观经济波动、行业市场需求变化、上下游周期性变化及原材料价格波动等多重因素影响 [1] - 项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度因此放缓，预计无法在计划时间内达到预计可使用状态 [1] 项目决策与调整 - 公司结合项目实际进展和市场发展前景，在不改变项目用途、实施主体及实施方式的前提下，决定对项目延期 [1] - 该决策旨在更好地维护全体股东和企业利益，是经过谨慎研究论证后作出的 [1] - 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，对项目的必要性和可行性进行了重新论证 [1]

公司担保情况 - 截至2025年11月30日，公司及子公司实际担保余额约为2.99亿元人民币，占公司2024年经审计净资产的比例为7.13% [1] - 公司本次拟批准的关联担保额度不超过人民币7350万元 [1] - 若本次关联担保额度全部使用，将占公司2024年经审计净资产的比例为1.75% [1]

公司资本运作与项目投资 - 公司拟使用募集资金8,308.72万元向全资子公司东莞祥鑫增资 [1] - 增资中3,000万元计入新增注册资本，其余部分计入资本公积 [1] - 增资完成后，东莞祥鑫注册资本将从32,000.00万元增加至35,000.00万元 [1] - 增资资金将全部用于"东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目"的实施和建设 [1] 业务与战略布局 - 公司正在推进"东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目" [1] - 该项目聚焦于储能、光伏逆变器及动力电池箱体产品的生产 [1] - 项目实施主体为公司的全资子公司东莞祥鑫 [1] - 增资旨在保证该募集资金投资项目的顺利推进 [1]

公司战略调整与资金用途变更 - 公司终止2020年公开发行可转换公司债券的募投项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目” [1] - 公司将上述终止项目的剩余募集资金1.18亿元人民币调整至2022年向特定对象发行A股股票的募投项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目” [1] - 该调整议案已于2025年12月3日经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议审议通过 [1] 业务重心转移 - 公司资金从传统的“大型高品质精密汽车模具及零部件”项目转向“储能、光伏逆变器及动力电池箱体”生产基地建设项目 [1] - 此举表明公司正将资源向新能源领域的储能、光伏及动力电池结构件业务倾斜 [1]

融资情况 - 2020年公开发行可转债，募资6.470054亿元，净额6.3631586743亿元[1] - 2022年向特定对象发行A股，发行2600万股，募资8.7594亿元，净额8.630872038亿元[3][4] 资金使用 - 2020、2022年募资项目调整后拟投入6.363159亿、8.630872亿元[6][9] - 拟用不超5亿闲置募资现金管理，期限12个月[12][23] 决策流程 - 2025年12月3日独董、董事会、监事会通过现金管理议案[23][24][26] - 保荐机构对现金管理事项无异议[28]

授信担保 - 公司及子公司拟申请综合授信总额不超60亿元，需担保不超20.7亿元[2][3][61] - 2025年12月3日董事会审议通过《关于申请综合授信并提供担保的议案》[62] - 截止2025年11月30日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额29914.80万元，占2024年经审计净资产比例7.13%[64] - 本次拟批准担保额度不超20.7亿元，如全部使用占2024年经审计净资产比例49.31%[64] - 保荐机构对公司申请综合授信并提供担保事项无异议[67] 业绩数据 - 祥鑫科技2024年末资产总额588,732.48万元，营收436,516.84万元，净利润22,660.64万元[7] - 祥鑫科技2025年1 - 9月资产总额638,465.92万元，营收366,530.53万元，净利润14,160.28万元[8] - 祥鑫科技（广州）2024年末资产总额165,085.33万元，营收177,847.76万元，净利润11,930.47万元[12] - 祥鑫科技（广州）2025年1 - 9月资产总额188,713.75万元，营收128,189.09万元，净利润3,063.28万元[13] - 常熟祥鑫汽配2024年末资产总额85,629.70万元，营收92,000.78万元，净利润3,016.03万元[17] - 常熟祥鑫汽配2025年1 - 9月资产总额104,226.57万元，营收58,530.02万元，净利润 - 1,130.29万元[18] - 祥鑫（宁波）汽车部件2024年末资产总额50,800.43万元，营收38,929.58万元，净利润 - 2,072.19万元[21] - 祥鑫（宁波）汽车部件2025年1 - 9月资产总额66,922.46万元，营收29,430.50万元，净利润 - 3,321.82万元[22] - 祥鑫（东莞）新能源科技2024年资产总额120,211.42万元，净利润1,175.66万元；2025年1 - 9月资产总额146,775.44万元，净利润 - 1,194.30万元[24][26][27] - 宜宾祥鑫新能源2024年资产总额51,032.95万元，净利润 - 601.95万元；2025年1 - 9月资产总额60,158.85万元，净利润1,277.69万元[28][31][32] - 祥鑫（天津）汽车配件2025年1 - 9月资产总额28,975.74万元，净利润2,208.52万元[33][37] - 祥鑫（东莞）热系统2025年1 - 9月资产总额5,120.68万元，净利润 - 57.24万元[38][40] - 祥鑫（东莞）智能机器人2025年1 - 9月资产总额479.16万元，净利润 - 1.84万元[41][44] - 芜湖祥瑞汽车部件2025年1 - 9月资产总额8,536.71万元，净利润 - 562.46万元[45][47] - 祥鑫科技（香港）2024年资产总额1999.04万元，净利润 - 3.59万元；2025年1 - 9月资产总额10154.35万元，净利润1617.36万元[51][52] - 祥鑫科技（墨西哥）2024年资产总额19491.58万元，净利润 - 425.50万元；2025年1 - 9月资产总额22835.90万元，净利润 - 1688.77万元[55][56] 公司决策 - 2025年12月3日董事会审议通过《关于申请综合授信并提供担保的议案》[62] - 2025年12月3日监事会审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》[63]