事件：2025 年4 月22 日，公司发布2024 年年报，2024 全年实现营业收入67.44 亿元，同比增长 18.25%，归母净利润3.59 亿元，同比下滑11.63%，实现扣非归母净利润3.48 亿元，同比下滑10.88%。 汽车业务稳健增长，储能业务增速亮眼。2024 年公司毛利率14.12%，同比-3.79pct，净利率5.34%，同 比-1.82pct，期间费用率8.17%，同比-0.88pct，其中销售/管理/研发/财务费用率分别为 0.53%/4.12%/3.61%/-0.09%，同比分别-0.23pct/-0.36pct/-0.02pct/-0.27pct，2024 年公司盈利能力下滑或系 行业竞争加剧导致新能源汽车结构件单价下滑以及原材料价格波动。分业务来看，新能源汽车/燃油车/ 储能/通讯业务营收分别为38.13/11.90/12.17/4.17 亿元，同比分别+3.77%/+56.76%/+123.03%/-33.57%， 毛利率分别为13.21%/8.87%/16.15%/14.36%，同比分别-6.00pct/+0.31pct/+1.01pct/+3.00pct，公司储能业 务实 ...

文章核心观点 祥鑫科技发布2024年年报及多项议案相关公告，涵盖公司经营、财务、利润分配、会议决议等内容，部分议案需提交股东大会审议[2][9][22]。 公司基本情况 - 经营范围包括汽车五金模具、零部件、新能源金属制品等研发产销，主要产品有汽车精密冲压模具、动力电池箱体等，能为多行业客户提供一体化解决方案和服务[2] - 销售采用直销模式，生产为“以销定产”的定制化模式，采购根据订单、需求预测及市场情况调整，与主要供应商合作稳定，原材料供应充足[3][4] - 拥有领先技术，获多项荣誉，建立多个研究中心，市场知名度高[4] - 2024年销售收入67.44亿元，同比增长18.25%；净利润3.59亿元，同比下降11.63%；扣非净利润3.48亿元，同比下降10.88%；经营现金流净额2.94亿元，同比减少19.92%；总资产78.35亿元，同比增长18.28%[5] 利润分配预案 - 以总股本204,138,738股为基数，每10股派现金红利5.35元（含税），合计派现1.09亿元（含税），剩余未分配利润结转；每10股转增3股，转增后总股本增至265,380,359股[2][12] - 2024年未进行股份回购，预计现金分红占净利润30.38%[12] - 若总股本变化，按“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”原则调整分配比例[13] 重要事项 - 2024年4月完成向特定对象发行A股2600万股，发行价33.69元/股，募集资金8.76亿元，扣除费用后净额8.63亿元[6] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 17:00在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目召开，以文字问答交流[16] - 公司董事长、副董事长兼总经理等人员出席，投资者可届时参与，也可提前在平台或邮箱提问[17][19] 董事会会议 - 2025年4月22日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《董事会2024年度工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[21][22] 股东大会通知 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00，采取现场与网络投票结合方式[50][51] - 股权登记日为5月8日，登记时间为5月13日，有多种登记方式，地点为公司董事会办公室[53][57] - 审议事项已由董事会和监事会审议通过，需出席股东有效表决权1/2以上通过，对中小投资者表决结果单独计票披露[55][56] 监事会会议 - 2025年4月22日召开第四届监事会第三十五次会议，审议通过《监事会2024年度工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[72][73]

祥鑫科技股份有限公司 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-024 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议审议通过， 决定于 2025 年 05 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 15 日上 ...

祥鑫科技股份有限公司 监事会对公司 2024 年内部控制评价报告的审核意见 经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营 管理的需要建立了完善的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各 个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2024 年内部控制评价报告真实、 客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的 实际情况。 祥鑫科技股份有限公司监事会 2025 年 04 月 22 日 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基 本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了公司编制 的《2024 年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下： ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-019 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十五次会议于 2025 年 04 月 22 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其 中李姗以通讯表决方式出席，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-020）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-018 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议于 2025 年 04 月 22 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中黄奕鹏、汤勇、王承志等 3 名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董 事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》，并听取了《独立董 事 2024 年度述职报告》和《总经理 2024 年度工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-022 祥鑫科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的 可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第四届董 事会第三十五次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。 本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过之后方可实施。 二、2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况 1、本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基准为 2024 年度。 转增股本预案：以公司目前总股本 204,138,738.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 5.35 元（含税），合计派发现金 109,214,224.83 元（含 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"发行人"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发 行费用（不含 ...

祥鑫科技股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)00504 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行直到 审计 报 告 大衡审字(2025)00504 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,祥鑫科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了祥鑫科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于祥鑫科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计 ...

关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00263 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00263 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了祥鑫科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报 表,并出具了天衡审字(2025)00504 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》 的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确 保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。 我们将上述 ...