一、董事会会议召开情况 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-003 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交 公司最近一次股东大会审议。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 01 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 ...