第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 04 月 02 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 03 月 29 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 5 名董事以通讯表决方式出席，由董事 长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-019 祥鑫科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 （二）审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cnin ...