深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议召集和召开 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独立 董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项 进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的有关人员和部 门。 第二章 会议召集和召开 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议，审 议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话、语音等） 或现场与通讯相结合、书面表决等方式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 ...