证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-092 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第三次会议通知于2023年12月23日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年 12月26日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先 生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—— ...