证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-006 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日送达至每位董事； 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事赵 晓明先生、曾旻辉先生以通讯会议方式出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士召集和主持，公司全体监事及部分高级管 理人员列席； 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 《2023 年 ...