证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-026 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日（星期三）下午 14:00 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （2）网络投票时间： 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 7、出席会议股东的总体情况 （1）通过现场和网络投票的股东和股东授权代表 64 人，代 表股份 174,535,753 股，占上市公司总股份的 52.5942％。 其中：通过现场投票的股东和股东授 ...