北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高 级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》《北京北摩高 科摩擦材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并结合公司现行的薪酬 管理体系，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及由《公司章程》或董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展， 同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）绩效优先，体现与公司收益 ...

第一章 总则 第一条 为完善北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，维护公司 中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一有效表决权股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决 权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的 全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票 表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度适用于股东会选举或变更两名或两名以上独立董事，或者公 司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的股东会选举两 名或两名以上非独立董事的情形。董事会在召开股东会通知中，表明该次董事的 选举采用累积投票制。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 累积投票制度 （2026 年 6 月修订） 第四条 本制 ...

董事会秘书工作细则 （2026年6月修订） 第一章 总 则 董事会秘书工作细则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第一条 为了促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司董事会秘书监管规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则。 （一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘 书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上 工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验； （二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形； （三）最近三十六个月未被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施； 1 董事会秘书工作细则 （四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）未被中国证监会采取不得担任上市公司 ...

股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则和《公司章程》以及的 相关规定，召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 股东会议事规则 （2026年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的议事行为和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《北京北摩高 科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求， 并结合公司实际情况，特制定《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及 本规则 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 章 程 中国·北京 二○二六年六月 | 1 | | --- | | 2 | | | | | | | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"和其他有关规 定，制定《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91110114750127772G。 第三条 公司于 2020 年 4 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,754 万股，于 2020 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、《公司章程》及股东 会授予的职权，并向股东会报告工作。 第二章 董事会会议的召开 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持，董事会办 公室应当于会议召开 10 日前书面会议通知全体董事以及总经理、董事会秘书。 召开董事会临时会议，董事会办公室原则上应当在会议召开 3 日以前书面会 议通知全体董事以及总经理、董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时 会议的 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 公司章程修正案 （2026 年 6 月） 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 06 月 11 日召开第四届董事会第十会议审议通过关于《关于修订<北京北摩高科摩擦材 料股份有限公司章程>的议案》。根据中国证监会、深圳证券交易所最新监管规则， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订如下： | 分股份不计入出席股东会有表决权的股份 | 分股份不计入出席股东会有表决权的股份 | | --- | --- | | 总数。 | 总数。 | | 股东买入公司有表决权的股份违反《证券 | 股东买入公司有表决权的股份违反《证券 | | 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该 | 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该 | | 超过规定比例部分的股份在买入后的三十 | 超过规定比例部分的股份在买入后的三十 | | 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股 | 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股 | | 东会有表决权的股份总数。 | 东会有表决权的股份总数。 | | 公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表 | 公司董事会、独立董事和持有 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-022 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-021 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 06 月 08 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十次 会议的通知，本次会议于 2026 年 06 月 11 日上午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长张天闯先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 2、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议事 规则>的议案》 董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 ...