证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-044 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十 九次会议的通知，并于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开了第四届董事会第十九次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议 及投票表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为维护广大投资者利益、 增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等， 公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分社会公众股份用 ...