证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-010 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展，同意公司 在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，继续使用不超过人民币 1.8 亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以 微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十五次会 议的通知，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了 第四届董事会第十五次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议 及投票表决 ...