广东豪美新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：郑德珵） 本人作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年度，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。自 本人任职以来，公司各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议 案及公司其他事项没有提出异议。2023 年度本人出席董事会、股东会、董事会专 门委员会会议的情况如下： 1、2023 年公司共召开 11 次董事会，本人均全部亲自出席；召开 3 次股东 大会，本人亲自出席 2 次 ，对提交董事会、股东大会的议案认真审议，投出同 意票，没有反对、弃权情形。 ...