独立董事专门会议 广东豪美新材股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 14 日召开。会议由过半数独立 董事共同推举郑德珵先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。经审议及投票表决，审议并通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2023 年度拟不进行现金分红的议案》 公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》充分考虑了公司的实 际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》，公司当年以现金为对价、集中 竞价为交易方式实施的回购股份金额视同现金分红余额，纳入该年度现金分红的 相关比例计算。 公司 2023 年度回购金额视同 ...