| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。根据公司《董事会议事规则》第 十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯 方式通知的方式向全体董事送达，会议由董事长楼峻虎先生主持。会议应出席董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法 规及《公 ...