| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于董事会、监事会完成改选暨 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会改选部分董事、监事 会改选部分监事的相关议案。同日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第 四届监事会第十一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事 会主席，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会改选后的组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、王新杰先生、乔荣健先生、张安先生、 陶阿萍女士、杜晨鹏先生 独立董事：郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛 ...