深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 3 日以邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际 参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （ ...