董事会议事规则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 深圳中天精装股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年七月 | 第二章 | 董事会的一般规定 3 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 7 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 10 | | 第五章 | 附则 13 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")及其他现行有关法律法规和《深圳中天精装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公室 印章。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战 ...