证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-064 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议于2023年10月23日 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东（授权委托书模板详见附件2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4 ...