证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-045 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司 2024 年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-044）。 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以 ...