证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-037 公司定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 在江苏省昆山市周庄镇锦周公 路 509 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司修订<独立董 事工作制度>的议案》《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》《关于公司修订<股 东大会议事规则>的议案》《关于公司修订<公司章程>的议案》四个议案。 公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公 江苏日久光电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届董事会 第十七次会议于2023年12月13日上午9:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于2023年12月11日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际参加表决董 ...