证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-021 江苏日久光电股份有限公司 关于控股股东部分股票质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际 控制人陈超先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事 项如下： 一、股东部分股权质押及解除质押的基本情况 | 2、股东部分股权解除质押的基本情况 | | --- | | | 是否控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第 一大股东 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司股 | | | | | 名称 | | | 股份比例 | 份比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | | 及其一致 | （股） | | | | | | | | 行动人 | | | | | | | | 陈超 | 是 | 11,000,000 | 24.9462% | 3.9137% | 2 ...

主营业务与产品进展 - OCA光学胶2025年收入同比下滑22.84%，公司为强化回款与风险控制主动适度调减产量[2] - 公司当前重点开发的耐折叠和曲面OCA光学胶已通过客户端初步认证，曲面产品已形成部分销售[3] - 公司调光导电膜是PDLC、SPD、EC及LC四大技术路线调光膜产品的核心材料，已与光羿、精一科技、京东方、海优新材等龙头厂商建立稳定合作[5] - 公司防反射膜已与京东方等龙头厂商或国内主要分切厂商建立稳定合作关系[5] - 针对AI眼镜应用的ITO导电膜研发项目已完成样品评审，具备小批量生产条件，正配合客户认证，暂未形成规模销售[7] 汽车业务与市场前景 - 2024年国内汽车天幕渗透率达18%，10万元以上车型全景天幕配置率显著提升[3] - 至2025年中，25-30万元价格区间的全景天幕配置率接近60%[3] - 2025年中国天幕行业市场规模约173亿元，预计2030年将增长至342亿元，2025-2030年年均复合增长率14.60%[3] - 带调光功能的天幕市场规模将由2025年的约13亿元增至2030年的约140亿元，2025-2030年年均复合增长率60.86%[3] 公司财务与股东情况 - 公司控股股东、实际控制人仅进行过一次股份减持，出于个人资金安排需求[3] - 公司近两年业绩持续稳健增长，积极布局新业务赛道，已形成第二增长曲线[6] - 公司选择定向增发而非配股，综合考虑发展需要、市场环境及全体股东利益，发行效率更高、募资确定性更强[7] - 本次定向增发定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[5] 公司治理与投资者沟通 - 公司表示二级市场股价受宏观环境、行业周期、市场情绪等多重因素影响，短期波动具有不确定性[6][8] - 公司未来将继续聚焦主业经营，提升核心竞争力与内在价值，以扎实经营成果回报投资者[6][8] - 公司严格按照监管要求做好信息披露，保持与资本市场高效沟通，积极展现公司真实价值[8] - 本次投资者关系活动不涉及应披露重大信息[9]

业绩总结 - 2025年度公司确认营业收入66736.08万元[9] - 2025年度营业总收入667360828.06元，同比增长约14.46%[30] - 2025年度营业总成本571322439.76元，同比增长约11.15%[30] - 2025年度净利润104545126.77元，同比增长约54.94%[30] - 2025年度基本每股收益0.38元/股，2024年度为0.25元/股[30] 财务数据 - 2025年12月31日应收账款账面余额为12572.61万元，净值为11744.92万元，占总资产比重8.96%[11] - 2025年12月31日存货账面余额为14267.53万元，净值为13507.99万元，占总资产比重10.31%[14] - 2025年12月31日流动资产为35025666.66元，2024年为39918849.72元[27] - 2025年12月31日流动负债合计为124811023.77元，2024年为143064001.39元[27] - 2025年12月31日非流动负债合计为177869614.09元，2024年为139566971.20元[27] - 2025年12月31日负债合计为545123924.80元，2024年为462873369.23元[27] - 2025年12月31日归属于母公司所有者权益合计为1132717945.39元，2024年为971462759.73元[27] - 2025年12月31日资产总计为1310587559.48元，2024年为1310587559.48元[27] 现金流量 - 2025年度经营活动产生的现金流量净额184751427.32元，同比增长约35.40%[32] - 2025年度投资活动产生的现金流量净额 -169011618.97元，净流出增加[32] - 2025年度筹资活动产生的现金流量净额8769926.25元，由净流出转为净流入[32] - 2025年度销售商品、提供劳务收到的现金502843369.40元，同比增长约6.19%[32] - 2025年度取得借款收到的现金45000000.00元，同比减少约19.50%[32] - 2025年度期末现金及现金等价物余额187465185.03元，同比增长约14.17%[32] 其他 - 容诚会计师事务所对公司2025年度财务报表进行审计，审计报告日期为2026年3月23日[25] - 2014年11月27日，公司按日久有限截至2014年10月31日经审计的净资产145280346.54元整体变更设立，折股后股本总额为143000000.00元[47] - 2020年10月，公司首次公开发行7026.6667万股，增加注册资本70266667.00元，变更后注册资本为281066667.00元[48] - 重要的单项计提坏账准备的应收账款等多项重要项目判断标准为相关金额占资产总额的0.3%及以上[59] - 重要在建工程项目、重要的投资活动有关的现金判断标准为单项金额占资产总额的0.5%及以上[59] - 财务报表批准报出日为2026年3月23日[51] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[56] - 公司正常营业周期为一年[57] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[58]

业绩相关 - 公司资金为8700.5万元[43] 内部控制 - 审计公司认为日久光电2025年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[3][7] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[13] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[17][19][20] 公司管理 - 完善治理结构，明确职责权限[21] - 董事会下设专门委员会保障股东权益[22] - 合理设置部门和岗位形成制约体系[23][24] - 建立人力资源管理体系，重视员工培训[25] - 加强信息披露管理，与股东有效沟通[26] - 建立资金和募集资金管理制度[27][28] - 建立销售和采购业务管理制度[29][30] - 针对不同资产建立管理制度并定期盘点清查[31] - 建立内部审计制度，审计部开展工作[40] 未来展望 - 拟采取措施改进提高内部控制，完善体系建设并提高执行力[41] 其他 - 公司需于每年1月1日至6月报送公示年度报[43]

公司治理 - 2025年召开6次董事会会议和3次股东会[5] - 2025年独立董事张雅参与各类会议并均亲自出席[7] - 报告期内独立董事累计现场工作15天[10] 报告披露 - 完成2024 - 2025年多份报告编制与披露[16] - 发布2024年度内部控制自我评价报告，无重大缺陷[16][17] 人事变动 - 2025年8月董事余寅萍辞职，周峰当选职工代表董事[21] - 2025年6月、10月分别审议通过聘任副总经理和证券事务代表议案[21] 决策事项 - 2025年4 - 5月批准续聘容诚会计师事务所为审计机构[18] - 2025年4 - 5月审议通过董事及高管薪酬方案[22] - 2025年4 - 5月审议通过员工持股计划相关议案[24] - 2025年5月审议通过员工持股计划持有人份额调整议案[24]

薪酬制度原则 - 薪酬管理制度遵循四项原则[4] 薪酬构成与发放 - 非独立董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[9] - 领取津贴董事、独立董事津贴按月发放[13] - 领取薪酬的董事、高管基本薪酬按月发，绩效按考核周期发[13] 薪酬追回与调整 - 财务造假应追回董事、高管超额绩效和中长期激励收入[15] - 董事、高管违规应减少、停付未支付薪酬并追回已支付部分[15] - 薪酬或津贴标准调整方案由薪酬与考核委员会拟定，审议通过后实施[17]

会议情况 - 2025年度公司召开6次董事会会议和3次股东会[5] - 2025年4月14日举行第四届董事会第六次会议[20] - 2025年5月6日召开2024年年度股东大会[20] 人员变动 - 2025年8月26日董事余寅萍辞职，8月27日周峰当选职工代表董事[23] - 2025年6月26日审议通过聘任副总经理议案[23] - 2025年10月20日审议通过聘任证券事务代表议案[23] 报告披露 - 公司完成《2024年年度报告》等多份报告编制与披露[18] - 发布《2024年度内部控制自我评价报告》，未发现内控重大缺陷[19] 决策事项 - 2025年4 - 5月会议审议通过2025年度董事及高管薪酬方案[25] - 2025年4 - 5月会议审议通过2025年员工持股计划相关议案[26] 其他情况 - 报告期内公司不存在关联交易、被收购等情况[15][17] - 2026年独立董事将继续履职提建议[29]

公司治理 - 2025年召开6次董事会会议和3次股东会，独立董事孔烽均现场出席[5] - 2025年审计、提名、战略、独立董事专门会议，孔烽均亲自出席[7][8] - 2025年独立董事累计现场工作15天[12] - 2025年8月26日董事余寅萍辞职，27日周峰当选职工代表董事[24][25] - 2025年6月26日董事会审议通过聘任副总经理议案，10月20日审议通过聘任证券事务代表议案[25] 财务与报告 - 2025年公司不存在应当披露的关联交易[16] - 2025年公司或相关方不存在变更或者豁免承诺的情况[17] - 2025年公司不存在被收购的情况[18] - 完成《2024年年度报告》等报告编制与披露[20] - 2025年4月14日董事会、5月6日股东大会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[21] 业务发展 - 子公司投资建设年产600万平方米功能性膜项目[9] 制度与计划 - 2025年4月14日董事会、5月6日股东大会审议通过2025年度董事及高级管理人员薪酬方案[26] - 2025年4月14日董事会、5月6日股东大会审议通过2025年员工持股计划相关议案，5月6日董事会审议通过持有人份额调整议案[27] 未来展望 - 独立董事2026年将继续履行职责并为公司发展提建议[29]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事任永平、孔烽、张雅独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2026年3月24日[2]

理财决策 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金委托理财[1][2][3][5] - 委托理财期限自2026年5月7日起12个月内有效，资金可滚动使用[1][2][3][5] - 2026年3月23日相关会议审议通过委托理财议案[2][5] 理财安排 - 投资产品包括银行理财、信托计划等[1] - 授权管理层行使决策权并办理事宜，财务部组织实施[2][5] 风险与防范 - 理财产品受市场波动影响，收益不可预期[6] - 存在流动性及操作风险[6][7] - 公司将采取措施防范风险[8]