证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-036 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十七 次会议于2023年12月13日召开，公司决定于2023年12月28日（星期四）下午15:00在 江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召 开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。 网络投票时间： 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | ...