上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏日久光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏日久光电股份有限公司 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对日久光电本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证， 出席了日久光电本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事 会 2023 年 12 月 13 日发布的《江苏日久光电股份有限公司关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），公司董事会已于本 次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东。 根据本次大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为： 1、《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》； 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称 ...