证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-039 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月 28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室 江苏日久光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈超先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 ...