证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-006 江苏日久光电股份有限公司 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届董事会 第十八次会议于2024年2月8日上午10:00在日久光电公司会议室以通讯表决的方式召开， 会议通知于2024年2月5日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董 事9人，全员以视频通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东 权益，增强公众投资者对公司的投资信心，促进公司长远发展，结合公司的经营情 况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份用于维护公司价 值及股东权益。 【回购公司股份方案的基本情况】 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...