证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-025 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第一次会议于2024年3月11日下午16:30在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第 四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在日久光电公司会议室 以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人，全员现场 参会。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈超先生为公司 ...