一、监事会会议召开情况 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-029 江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 二次会议于2024年4月15日上午8:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通 知于2024年4月3日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板 ...